Zásady KYC a AML na platformě 22Bet

22Bet uplatňuje procesy KYC a AML za účelem ověření totožnosti, prevence podvodného jednání a potírání finanční trestné činnosti. Tato opatření zároveň zajišťují:

• Spravedlivé podmínky hry pro všechny uživatele;
• Bezpečnostní opatření na ochranu účtu a osobních údajů;
• Transparentnost veškerých finančních operací;
• Soulad s regulatorními požadavky platnými v České republice.

Každý nový uživatel musí před výběrem prostředků nebo aktivací určitých funkcí dokončit proces ověření totožnosti. V rámci identity check může 22Bet požádat o předložení následujících dokumentů:

• Úředně vydaný doklad totožnosti s fotografií, například občanský průkaz nebo cestovní pas;
• Doklad potvrzující adresu bydliště, například výpis z bankovního účtu nebo vyúčtování energií;
• Potvrzení o vlastnictví použité platební metody;
• Doplňující dokumentaci v případě neobvyklé aktivity na účtu.

22Bet zavádí soubor kontrolních mechanismů, jejichž cílem je předcházet praní špinavých peněz a další nezákonné činnosti na platformě. Mezi klíčová opatření patří:

• Nepřetržité sledování transakcí a aktivity uživatelských účtů;
• Automatizovaná pravidla pro odhalování podezřelého chování;
• Zesílenou kontrolu u vysoce rizikových situací;
• Přezkoumávání neobvykle vysokých nebo atypických převodů finančních prostředků;
• Hodnocení míry rizika jednotlivých uživatelů a transakcí;
• Prověřování proti sankčním seznamům a seznamům politicky exponovaných osob;
• Plnění reportovacích povinností vůči příslušným orgánům, pokud to vyžadují regulatorní požadavky.

Platforma 22Bet stanovuje jasná omezení, která podporují dodržování zásad KYC a AML. Mezi zakázané jednání patří:

• Zakládání a používání více účtů jednou osobou;
• Předkládání padělaných nebo odcizených dokladů totožnosti;
• Pokusy o legalizaci výnosů z trestné činnosti prostřednictvím platformy;
• Manipulace se systémem nebo herními výsledky;
• Sdílení nebo prodej přístupových údajů k účtu třetím osobám;
• Používání platebních nástrojů, které nepatří držiteli účtu;
• Uvádění nepravdivých údajů o vlastní totožnosti.

Porušení zásad KYC a AML vede k okamžitým opatřením ze strany 22Bet. V závislosti na závažnosti situace může dojít k dočasnému nebo trvalému pozastavení účtu, zmrazení nebo propadnutí finančních prostředků spojených s podezřelou aktivitou, zrušení sázek nebo výher a oznámení případu příslušným regulatorním orgánům, pokud to vyžaduje zákon.

Držitel účtu je povinen poskytovat přesné a aktuální osobní údaje po celou dobu používání platformy. Proces ověření totožnosti je nutné dokončit v požadovaném termínu, aby nedošlo k omezení funkcí účtu. Na žádost o doplňující dokumentaci je nutné reagovat bez zbytečného odkladu. Pro vklady a výběry lze používat pouze platební metody, jejichž je uživatel skutečným vlastníkem. Jakoukoli podezřelou aktivitu spojenou s vlastním účtem je uživatel povinen neprodleně nahlásit podpoře 22Bet.

22Bet dbá na spravedlivou hru, transparentnost a odpovědné hraní s cílem chránit uživatele a udržovat bezpečné prostředí pro hazardní hry. Tento přístup zahrnuje:

• Dodržování standardů KYC a AML při každé transakci;
• Ochranu důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů;
• Průběžné sledování účtů za účelem odhalení podezřelé aktivity;
• Prevenci manipulace a nekalého jednání na platformě;
• Podporu uživatelů v otázkách bezpečnosti účtu;
• Sdílenou odpovědnost mezi platformou a uživatelem za dodržování pravidel;
• Rovné podmínky pro všechny držitele účtu.